استرداد متهم کلاهبردار ۲۰۰ میلیون دلاری یک شرکت هرمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ نقی محمودی رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اظهار داشت: برابر اعلام مراجع قضائی کشورمان، فردی به اتهام کلاهبرداری‌های متعدد از چندین هزار نفر به مبلغ حدود ۲۰۰ میلیون دلار، تحت پیگرد بین المللی قرار گرفت.

 

رئیس پلیس بین‌الملل در تکمیل این خبر گفت: متهم به عنوان یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری سازمان یافته در قالب دسیسه‌ای هرمی به نام یونیک فاینانس از سال ۲۰۱۶ به عنوان نماینده این شرکت در حوزه خرید و فروش سهام شرکت‌های مطرح جهان در معتبرترین بازار‌های بین المللی از جمله بورس اوراق بهادار جهانی فعالیت می‌کرد. 

 

سرهنگ محمودی در ادامه افزود: این متهم، به همراه سایر همدستانش پس از جلب اعتماد قربانیان، با تکیه بر فریب آنان، مدعی بود که هر فرد می‌تواند با پرداخت مبلغی به عضویت یونیک فاینانس در آمده و به نوعی سهامدار آن شرکت شود.

 

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این فرد به صورت ویژه در کشور‌های منطقه در دستور کار قرار گرفت. 

 

سرهنگ محمودی با اشاره به تلاش‌های مستمر در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدام‌های بین‌المللی مبنی بر ردیابی و شناسایی متهم در کشور‌های محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهم در یکی از کشور‌های همسایه ردیابی، شناسایی و دستگیر و با هماهنگی‌های صورت گرفته با پلیس کشور مبدا، به جمهوری اسلامی ایران مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی مربوطه شد.